KYC Policy of Mosquito Group Ltd.
Última actualización: 18.11.2024
La Empresa se adhiere y cumple con los principios de «Conozca a su cliente», que tienen como objetivo prevenir los delitos financieros y el blanqueo de dinero a través de la identificación del cliente y la debida diligencia.
La Empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación de KYC que considere necesaria para determinar la identidad y la ubicación de un usuario en paramigo.bet. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad esté suficientemente determinada, o por cualquier otra razón a nuestra entera discreción basada en el marco legal.
Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos estrictos controles de diligencia debida y un seguimiento continuo de todos los clientes y transacciones. De acuerdo con la normativa sobre blanqueo de capitales, utilizamos tres etapas de controles de diligencia debida, en función del riesgo, la transacción y el tipo de cliente.
- SDD : la diligencia debida simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no alcanzan los umbrales requeridos.
- CDD : la diligencia debida del cliente es el estándar para los controles de diligencia debida, utilizado en la mayoría de los casos para la verificación e identificación.
- EDD : la diligencia debida mejorada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.
Por separado y además de lo anterior, cuando un usuario realiza un total acumulado de depósitos a lo largo de su vida que supera los 5000 euros o solicita una retirada de cualquier cantidad dentro de paramigo.bet, o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, entonces es obligatorio que complete el proceso completo de KYC.
Durante este proceso, el usuario tendrá que introducir algunos datos básicos sobre sí mismo y luego cargar
- Una copia de un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno (en algunos casos, el anverso y el reverso, dependiendo del documento de identidad
- Una autofoto en la que se muestre con el documento de identidad
- Un extracto bancario o una factura de servicios públicos
Directrices para el «proceso KYC»
- Prueba de identidad
- Incluye la firma
- El país no es uno de los siguientes países restringidos:
- Austria
- Francia y sus territorios Alemania
- Países Bajos y sus territorios
- España
- Unión de las Comoras
- Reino Unido
- Estados Unidos y sus territorios
- Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI, cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan
- El nombre completo coincide con el nombre del cliente
- El documento no caduca en los próximos 3 meses
- El titular es mayor de 18 años
- Prueba de residencia
- Extracto bancario o factura de servicios públicos
- El país no es uno de los siguientes países restringidos:
- Austria
- Francia y sus territorios
- Alemania
- Países Bajos y sus territorios
- España
- Unión de las Comoras
- Reino Unido
- Estados Unidos y sus territorios
- Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI, cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan
- El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que figura en la prueba de identidad
- Fecha de emisión: En los últimos 3 meses
- Selfie con identificación
- El titular es el mismo que en el documento de identidad anterior
- El documento de identidad es el mismo que en la sección de prueba de identidad. Asegúrese de que la foto/número de identificación sea el mismo.
Notas sobre el «Proceso KYC»
- Cuando el proceso KYC no tiene éxito, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket junto con una explicación se comunica al usuario.
- Una vez que todos los documentos adecuados están en nuestro poder, la cuenta se aprueba.