KYC Policy of Mosquito Group Ltd.
Τελευταία ενημέρωση: 18.11.2024
Η Εταιρεία τηρεί και συμμορφώνεται με τις αρχές «Γνωρίστε τον πελάτη σας», οι οποίες αποσκοπούν στην πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της ταυτοποίησης των πελατών και της δέουσας επιμέλειας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα KYC κρίνει απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της θέσης ενός χρήστη στο paramigo.bet. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την υπηρεσία, την πληρωμή ή την ανάληψη μέχρι να προσδιοριστεί επαρκώς η ταυτότητα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια με βάση το νομικό πλαίσιο.
Λαμβάνουμε μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους δέουσας επιμέλειας και συνεχή παρακολούθηση όλων των πελατών, των πελατών και των συναλλαγών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε τρία στάδια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με τον κίνδυνο, τη συναλλαγή και τον τύπο του πελάτη.
- SDD - απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις συναλλαγών εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου που δεν πληρούν τα απαιτούμενα όρια
- CDD - η δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη είναι το πρότυπο για τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις για επαλήθευση και ταυτοποίηση
- EDD - η ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια χρησιμοποιείται για πελάτες υψηλού κινδύνου, μεγάλες συναλλαγές ή ειδικές περιπτώσεις.
Ξεχωριστά και επιπλέον των ανωτέρω ,όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί συνολικές καταθέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του που υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ ή ζητά ανάληψη οποιουδήποτε ποσού εντός του paramigo.bet, ή επιχειρεί ή ολοκληρώνει μια συναλλαγή που θεωρείται ύποπτη, τότε είναι υποχρεωτικό να ολοκληρώσει την πλήρη διαδικασία KYC.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει ορισμένα βασικά στοιχεία για τον εαυτό του και στη συνέχεια να ανεβάσει
- Ένα αντίγραφο κυβερνητικής ταυτότητας με φωτογραφία (σε ορισμένες περιπτώσεις μπροστά και πίσω ανάλογα με το έγγραφο ταυτότητας)
- Μια selfie με τον εαυτό του να κρατά το έγγραφο ταυτότητας
- Δήλωση τράπεζας/χρέωση λογαριασμού κοινής ωφέλειας
Κατευθυντήριες γραμμές για τη «Διαδικασία KYC»
- Απόδειξη ταυτότητας
- Περιλαμβάνει την υπογραφή
- Η χώρα δεν είναι μία από τις ακόλουθες χώρες με περιορισμούς:
- Αυστρία
- Γαλλία και τα εδάφη της Γερμανία
- Ολλανδία και εδάφη της
- Ισπανία
- Ένωση των Κομορών
- Ηνωμένο Βασίλειο
- ΗΠΑ και τα εδάφη τους
- Όλες οι χώρες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα της FATF, κάθε άλλη δικαιοδοσία που θεωρείται απαγορευμένη από την Offshore Financial Authority του Anjouan.
- Πλήρες όνομα ταιριάζει με το όνομα του πελάτη
- Το έγγραφο δεν λήγει τους επόμενους 3 μήνες
- Ο ιδιοκτήτης είναι άνω των 18 ετών
- Απόδειξη κατοικίας
- Λογαριασμός τραπέζης ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας
- Η χώρα δεν είναι μία από τις ακόλουθες απαγορευμένες χώρες:
- Αυστρία
- Γαλλία και τα εδάφη της
- Γερμανία
- Ολλανδία και τα εδάφη της
- Ισπανία
- Ένωση των Κομορών
- Ηνωμένο Βασίλειο
- ΗΠΑ και τα εδάφη τους
- Όλες οι χώρες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα της FATF, κάθε άλλη δικαιοδοσία που θεωρείται απαγορευμένη από την Offshore Financial Authority του Anjouan.
- Το ονοματεπώνυμο ταιριάζει με το όνομα του πελάτη και είναι το ίδιο με το αποδεικτικό ταυτότητας
- Ημερομηνία έκδοσης: Τους τελευταίους 3 μήνες
- Selfie με ταυτότητα
- Ο κάτοχος είναι ο ίδιος με το παραπάνω έγγραφο ταυτότητας
- Το έγγραφο ταυτότητας είναι το ίδιο με το τμήμα της απόδειξης ταυτότητας. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφία/ο αριθμός ταυτότητας είναι ο ίδιος
Σημειώσεις σχετικά με τη «Διαδικασία KYC»
- Όταν η διαδικασία KYC είναι ανεπιτυχής, τότε τεκμηριώνεται ο λόγος και δημιουργείται ένα δελτίο υποστήριξης στο σύστημα. Ο αριθμός του εισιτηρίου μαζί με μια εξήγηση κοινοποιείται στον χρήστη.
- Μόλις όλα τα κατάλληλα έγγραφα βρίσκονται στην κατοχή μας, τότε ο λογαριασμός εγκρίνεται.