AML
Última actualización: 18.11.2024
Política de la empresa
En AML, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas o delictivas. Nos adherimos estrictamente a la legislación vigente en cada jurisdicción donde operamos, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero.
Información de propiedad:
- Nombre: Mosquito Group Ltd
- Número de registro: 15814
- Dirección: Hamchako, Mutsamudu, Isla Autónoma de Anjouan, Unión de las Comoras
Implementamos medidas sólidas para evitar que nuestros sistemas sean utilizados para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva.
Objetivo de la política
Nuestro objetivo es prevenir con diligencia el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, minimizando así los riesgos reputacionales, legales y normativos. Mantenemos un fuerte compromiso con las responsabilidades sociales previniendo delitos graves y asegurándonos de que nuestros sistemas no se utilicen indebidamente.
Nos mantenemos informados de las iniciativas nacionales e internacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, asegurando que nuestra organización y sus operaciones permanezcan protegidas.
Programa de identificación de jugadores
Tomamos medidas meticulosas para identificar a cualquier persona que utilice nuestro servicio. Esto incluye:
- Verificar la identidad del jugador durante el registro de la cuenta según nuestros Términos y condiciones generales.
- Mantener una lista segura en línea de todos los jugadores registrados.
- Recopilar información de identificación esencial, como fecha de nacimiento, nombre completo, residencia, dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña.
- Solicitar documentos de verificación adicionales para transacciones que superen los 2000 EUR o cuando los depósitos acumulados alcancen este umbral.
Los métodos de verificación adicional pueden incluir comprobaciones con agencias de información, instituciones financieras u obtención de estados financieros.
Diligencia debida continua en las transacciones
Supervisamos de cerca toda la actividad de la cuenta, en particular las transacciones complejas, grandes o inusuales que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La supervisión incluye:
- Revisión diaria de transacciones que superen los 1000 euros.
- Examen detallado de transferencias bancarias hacia/desde ubicaciones de alto riesgo o paraísos fiscales.
- Notificación inmediata e investigación de cualquier actividad sospechosa por parte de nuestro responsable de cumplimiento de AML.
Transacciones sospechosas e informes
Nuestro responsable de cumplimiento de AML es responsable de:
- Informar de las transacciones que involucren a cualquier persona incluida en listas de terrorismo o sanciones.
- Identificar transacciones que puedan involucrar ganancias de actividades ilegales.
- Garantizar que la empresa solo utilice métodos de pago electrónicos y que no sean en efectivo, tanto para depósitos como para retiradas, atenerse estrictamente a los métodos aprobados por los reguladores y garantizar que los pagos se devuelvan por la misma vía de pago siempre que sea posible.
Nuestros procesadores de pagos externos también están sujetos a estrictos controles para garantizar el cumplimiento de estas políticas.
Mantenimiento de registros
Los registros de las transacciones financieras se mantienen de acuerdo con los requisitos de protección y conservación de datos específicos de la jurisdicción de la isla autónoma de Anjouan.