AML

Dernière mise à jour : 18.11.2024

Politique de l'entreprise

Chez AML, nous nous engageons à prévenir le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes ou criminelles. Nous respectons strictement la législation en vigueur dans chaque juridiction où nous opérons, dans le but de prévenir l'utilisation abusive du système financier.

Informations sur la propriété :

- Nom : Mosquito Group Ltd

- Numéro d'enregistrement : 15814

- Adresse : Hamchako, Mutsamudu, Île autonome d'Anjouan, Union des Comores

Nous mettons en œuvre des mesures solides pour empêcher que nos systèmes ne soient exploités à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de toute autre activité criminelle.

Objectif de la politique

Notre objectif est de prévenir avec vigilance le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, minimisant ainsi les risques de réputation, juridiques et réglementaires. Nous maintenons un engagement fort envers les responsabilités sociales en prévenant les crimes graves et en nous assurant que nos systèmes ne sont pas utilisés à mauvais escient.

Nous nous tenons informés des initiatives nationales et internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, afin de garantir la protection de notre organisation et de ses opérations.

Programme d'identification des joueurs

Nous prenons des mesures méticuleuses pour identifier toute personne utilisant notre service. Cela inclut :

- La vérification de l'identité du joueur lors de l'enregistrement du compte, conformément à nos Conditions générales.

- La tenue d'une liste en ligne sécurisée de tous les joueurs enregistrés.

- La collecte des informations d'identification essentielles telles que la date de naissance, le nom complet, le lieu de résidence, l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

- L'exigence de documents de vérification supplémentaires pour les transactions supérieures à 2 000 euros ou lorsque les dépôts cumulés atteignent ce seuil.

Les méthodes de vérification supplémentaires peuvent inclure des contrôles auprès d'agences de renseignements, d'institutions financières ou l'obtention d'états financiers.

Vérification préalable continue des transactions

Nous surveillons de près toute l'activité des comptes, en particulier les transactions complexes, importantes ou inhabituelles susceptibles d'être liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. La surveillance comprend :

- Examen quotidien des transactions supérieures à 1 000 euros.

- Examen détaillé des virements électroniques à destination ou en provenance de lieux à haut risque ou de paradis fiscaux.

- Notification immédiate et enquête sur toute activité suspecte par notre responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Transactions suspectes et signalement

Notre responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est chargé de :

- Signaler les transactions impliquant toute personne figurant sur les listes de terroristes ou de sanctions.

- Identifier les transactions susceptibles de concerner des produits d'activités illégales.

- S'assurer que la Société n'utilise que des méthodes de paiement non-cash et électroniques pour les dépôts et les retraits, en respectant strictement les méthodes approuvées par les régulateurs et en veillant à ce que les paiements soient retournés par le même moyen de paiement dans la mesure du possible.

Nos prestataires de services de paiement tiers sont également tenus de respecter des normes de contrôle élevées afin de garantir le respect de ces politiques.

Tenue des registres

Les registres des transactions financières sont tenus conformément aux exigences de protection et de conservation des données spécifiques à la juridiction de l'île autonome d'Anjouan.