AML

Última Atualização: 18.11.2024

Política da Empresa

Na AML, estamos comprometidos em prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas ou criminosas. Adotamos rigorosamente a legislação vigente em cada jurisdição onde operamos, com o objetivo de impedir o uso indevido do sistema financeiro.

Informações da Propriedade:

- Nome: Mosquito Group Ltd
- Número de Registro: 15814
- Endereço: Hamchako, Mutsamudu, Ilha Autônoma de Anjouan, União das Comores

Implementamos medidas robustas para evitar que nossos sistemas sejam explorados para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou qualquer outra atividade criminosa.

Objetivo da Política

Nosso objetivo é prevenir vigilantemente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, minimizando riscos reputacionais, legais e regulatórios. Mantemos um forte compromisso com as responsabilidades sociais ao prevenir crimes graves e garantir que nossos sistemas não sejam mal utilizados.

Mantemo-nos informados sobre iniciativas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, garantindo que nossa organização e suas operações permaneçam protegidas.

Programa de Identificação do Jogador

Tomamos medidas meticulosas para identificar qualquer pessoa que utilize nosso serviço. Isso inclui:

- Verificação da identidade do jogador durante o registro da conta conforme nossos Termos e Condições Gerais.
- Manutenção de uma lista online segura de todos os jogadores registrados.
- Coleta de informações essenciais de identificação, como data de nascimento, nome completo, residência, endereço de e-mail, nome de usuário e senha.
- Exigência de documentos adicionais de verificação para transações que excedam EUR 2.000 ou quando os depósitos acumulados atingirem esse limite.

Métodos de verificação adicional podem incluir checagens com agências de relatórios, instituições financeiras ou obtenção de demonstrativos financeiros.

Devida Diligência em Transações Contínuas

Monitoramos de perto toda a atividade da conta, particularmente transações complexas, grandes ou incomuns que provavelmente estão ligadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo. O monitoramento inclui:

- Revisão diária de transações que excedam EUR 1.000.
- Escrutínio detalhado de transferências bancárias para/de locais de alto risco ou paraísos fiscais.
- Notificação e investigação imediata de qualquer atividade suspeita pelo nosso Oficial de Conformidade de AML.

Transações Suspeitas e Relatórios

Nosso Oficial de Conformidade de AML é responsável por:

- Relatar transações que envolvam qualquer pessoa incluída em listas de terrorismo ou sanções.
- Identificar transações que possam envolver produtos de atividades ilegais.
- Garantir que a Empresa use apenas métodos de pagamento não em espécie e eletrônicos para depósitos e saques, aderindo estritamente aos métodos aprovados pelos reguladores e garantindo que os pagamentos retornem pela mesma rota de pagamento quando possível.

Nossos processadores de pagamento terceirizados também são mantidos em altos padrões de monitoramento para garantir conformidade com essas políticas.

Manutenção de Registros

Os registros das transações financeiras são mantidos de acordo com os requisitos de proteção de dados e retenção específicos para a jurisdição de Ilha Autônoma de Anjouan.