Última Atualização: 18.11.2024
Na AML, estamos comprometidos em prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas ou criminosas. Adotamos rigorosamente a legislação vigente em cada jurisdição onde operamos, com o objetivo de impedir o uso indevido do sistema financeiro.
Informações da Propriedade:
- Nome: Mosquito Group LtdImplementamos medidas robustas para evitar que nossos sistemas sejam explorados para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou qualquer outra atividade criminosa.
Nosso objetivo é prevenir vigilantemente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, minimizando riscos reputacionais, legais e regulatórios. Mantemos um forte compromisso com as responsabilidades sociais ao prevenir crimes graves e garantir que nossos sistemas não sejam mal utilizados.
Mantemo-nos informados sobre iniciativas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, garantindo que nossa organização e suas operações permaneçam protegidas.
Tomamos medidas meticulosas para identificar qualquer pessoa que utilize nosso serviço. Isso inclui:
- Verificação da identidade do jogador durante o registro da conta conforme nossos Termos e Condições Gerais.Métodos de verificação adicional podem incluir checagens com agências de relatórios, instituições financeiras ou obtenção de demonstrativos financeiros.
Monitoramos de perto toda a atividade da conta, particularmente transações complexas, grandes ou incomuns que provavelmente estão ligadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo. O monitoramento inclui:
- Revisão diária de transações que excedam EUR 1.000.Nosso Oficial de Conformidade de AML é responsável por:
- Relatar transações que envolvam qualquer pessoa incluída em listas de terrorismo ou sanções.Nossos processadores de pagamento terceirizados também são mantidos em altos padrões de monitoramento para garantir conformidade com essas políticas.
Os registros das transações financeiras são mantidos de acordo com os requisitos de proteção de dados e retenção específicos para a jurisdição de Ilha Autônoma de Anjouan.