Τελευταία ενημέρωση: 18.11.2024

Πολιτική της εταιρείας

Στην AML, δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τηρούμε αυστηρά τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιούμαστε, με στόχο την αποτροπή της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στοιχεία ιδιοκτησίας:

- Ονοματεπώνυμο: Mosquito Group Ltd

- Αριθμός μητρώου: 15814

- Δ/νση: Μοσχοβίτικη Εταιρεία: Α.Φ.Μ: Hamchako, Mutsamudu, Αυτόνομο νησί Anjouan, Ένωση Κομορών.

Εφαρμόζουμε ισχυρά μέτρα για να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση των συστημάτων μας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη εγκληματική δραστηριότητα.

Στόχος της πολιτικής

Στόχος μας είναι να αποτρέπουμε με επαγρύπνηση το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους φήμης, τους νομικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους. Διατηρούμε ισχυρή δέσμευση για την κοινωνική ευθύνη, προλαμβάνοντας σοβαρά εγκλήματα και διασφαλίζοντας ότι τα συστήματά μας δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά.

Παραμένουμε ενήμεροι τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός μας και οι δραστηριότητές του παραμένουν προστατευμένοι.

Πρόγραμμα αναγνώρισης παικτών

Αναλαμβάνουμε σχολαστικά μέτρα για την ταυτοποίηση οποιουδήποτε χρησιμοποιεί την υπηρεσία μας. Αυτό περιλαμβάνει:

- Επαλήθευση της ταυτότητας του παίκτη κατά την εγγραφή λογαριασμού σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας.

- Τη διατήρηση ενός ασφαλούς, διαδικτυακού καταλόγου όλων των εγγεγραμμένων παικτών.

- Συλλογή βασικών πληροφοριών ταυτοποίησης, όπως ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο, κατοικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.

- Απαίτηση πρόσθετων εγγράφων επαλήθευσης για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ ή όταν οι σωρευτικές καταθέσεις φτάνουν αυτό το όριο.

Οι μέθοδοι πρόσθετης επαλήθευσης μπορεί να περιλαμβάνουν ελέγχους με οργανισμούς αναφοράς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή λήψη οικονομικών καταστάσεων.

Συνεχής δέουσα επιμέλεια συναλλαγών

Παρακολουθούμε στενά όλες τις δραστηριότητες του λογαριασμού, ιδίως τις σύνθετες, μεγάλες ή ασυνήθιστες συναλλαγές που πιθανόν να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει:

- Καθημερινή εξέταση των συναλλαγών που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.

- Λεπτομερή έλεγχο των εμβασμάτων προς/από τοποθεσίες υψηλού κινδύνου ή παραδείσους οικονομικού απορρήτου.

- Άμεση κοινοποίηση και διερεύνηση οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης με το νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ύποπτες συναλλαγές και αναφορές

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML είναι υπεύθυνος για:

- Αναφορά συναλλαγών στις οποίες εμπλέκεται οποιοδήποτε πρόσωπο περιλαμβάνεται σε καταλόγους τρομοκρατίας ή κυρώσεων.

- Εντοπισμός συναλλαγών που ενδέχεται να περιλαμβάνουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

- Διασφάλιση ότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί μόνο μη μετρητά και ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής τόσο για καταθέσεις όσο και για αναλήψεις, τηρώντας αυστηρά τις μεθόδους που έχουν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές και διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές επιστρέφουν μέσω της ίδιας διαδρομής πληρωμής, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Οι τρίτοι επεξεργαστές πληρωμών μας υπόκεινται επίσης σε υψηλά πρότυπα παρακολούθησης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές.

Τήρηση αρχείων

Τα αρχεία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών διατηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας και διατήρησης δεδομένων που ισχύουν ειδικά για τη δικαιοδοσία της Αυτόνομης Νήσου Anjouan.

Descrição e análise do slot Bull Stampede

Jogos semelhantes ao slot Bull Stampede